Un experto aclara las dudas sobre la cantidad máxima que se puede transportar en España y las normativas que los bancos aplican al retirar grandes sumas de dinero
Una reciente sentencia judicial sobre fraudes online aclara la responsabilidad de las entidades y traslada la carga de la prueba al banco, que debe demostrar la culpa del usuario
La operación, desarrollada en Sevilla y Cádiz, se salda con tres detenidos y la incautación de 113.460 euros en efectivo y coches de lujo
La expareja de Koldo García, investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales, deberá comparecer ante el juez Ismael Moreno el próximo mes de enero
La Guardia Civil de Palencia ha identificado a tres personas que utilizaban el método BEC para desviar fondos a través de transferencias y pagos en agencias de viajes
Los arrestados usaban sus propias cuentas bancarias para recibir fondos procedentes de fraudes a cambio de una comisión para la trama criminal
El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte millones, pero los décimos premiados tienen un plazo límite de tres meses para ser reclamados en el banco
El Sorteo Extraordinario de Navidad deja alegrías, pero también las historias de aquellos que rozaron la suerte y se quedaron con la miel en los labios
Los delincuentes ofrecen más dinero por los boletos ganadores para lavar dinero negro, una práctica ilegal con graves consecuencias para quien la acepta
Un informe de inteligencia al que ha tenido acceso COPE desvela que el chavismo habría desviado miles de millones a Teherán usando una trama con fondos y empresas pantalla
Se trata de una investigación diferente de la que se dirige contra la fontanera socialista Leire Díez, que fue detenida junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández
La trama captaba clientes a través de la consulta del facultativo para venderles sustancias ilegales con serios efectos adversos para la salud
Juan Carlos Galindo, experto en delincuencia económica, analiza las claves de la investigación y apunta a la figura del "dinero C" como el gran problema
El jurista Juan Antonio García Jabaloy analiza en 'El Cascabel' de TRECE la complejidad del caso por blanqueo de capitales y las maniobras para dilatar el procedimiento
La 'operación Carpenter' se salda con once detenidos en Granada y el bloqueo de 70 cuentas bancarias por el fraude 'man in the middle'
La Policía Nacional ha desarticulado una organización que creaba identidades falsas para abrir cuentas bancarias y blanquear dinero defraudado a empresas
El fiscal en excedencia Juan Moral desgrana la gravedad del 'pitufeo' y asegura que las declaraciones de Koldo García son motivo suficiente para iniciar una causa
El tribunal lo sentencia a siete años y medio de prisión y multas de 15 millones por su papel en una trama de fraude de IVA con la venta de hidrocarburos.
Once años después de la confesión, el expresident y sus siete hijos son juzgados por asociación ilícita y blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional
Se trata de la segunda fase del caso 'Mascarillas' que investiga el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincial