Destapan una estafa del amor con la que robaron 216.000 euros a una almeriense
Una compleja trama internacional con base en Alicante utilizaba falsas identidades y hasta 18 cuentas bancarias para blanquear el dinero de sus víctimas
Alicante, epicentro de una estafa del amor de más de 216.000 euros
La investigación revela complejo entramado financiero internacional
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Dos detenidos en Málaga por una estafa masiva con criptomonedas de más de cuatro millones de euros
Los detenidos prometían altas rentabilidades a más de 3.000 inversores de España y Sudamérica
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Rogelio Villalba, abogado: "Hay límites para llevar dinero en efectivo por la calle; dentro de España puedes llevar hasta 100.000 euros sin tener que declarar en Hacienda"
Un experto aclara las dudas sobre la cantidad máxima que se puede transportar en España y las normativas que los bancos aplican al retirar grandes sumas de dinero
Luis Rubí, abogado experto en ciberestafas: "El banco responde siempre que no haya negligencia grave del cliente. Las entidades deben llevar un control riguroso de estas transacciones"
Una reciente sentencia judicial sobre fraudes online aclara la responsabilidad de las entidades y traslada la carga de la prueba al banco, que debe demostrar la culpa del usuario
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La Guardia Civil interviene un patrimonio de dos millones de euros a una red de contrabando de vapers
La operación, desarrollada en Sevilla y Cádiz, se salda con tres detenidos y la incautación de 113.460 euros en efectivo y coches de lujo
La Audiencia Nacional cita a Patricia Uriz, expareja de Koldo, a declarar como imputada el próximo 20 de enero
La expareja de Koldo García, investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales, deberá comparecer ante el juez Ismael Moreno el próximo mes de enero
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Cae una red de estafa que suplantaba a negocios para robar casi 100.000 euros a una empresa de Palencia
La Guardia Civil de Palencia ha identificado a tres personas que utilizaban el método BEC para desviar fondos a través de transferencias y pagos en agencias de viajes
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Detienen a cinco personas en Cartagena por blanquear dinero de estafas online
Los arrestados usaban sus propias cuentas bancarias para recibir fondos procedentes de fraudes a cambio de una comisión para la trama criminal
Los premios de la Lotería de Navidad tienen fecha de caducidad: si pasa este día, ya no podrás cobrar el dinero en ninguna entidad
El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte millones, pero los décimos premiados tienen un plazo límite de tres meses para ser reclamados en el banco
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"El viernes estuve con mi pareja tomando el aperitivo en un bar y estuve a un tris de llevarme un décimo, hoy ha caído el segundo premio, tengo un cabreo de cuidado"
El Sorteo Extraordinario de Navidad deja alegrías, pero también las historias de aquellos que rozaron la suerte y se quedaron con la miel en los labios
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Juan Carlos Galindo, experto en fraude: "El día de la lotería de Navidad es el día del blanqueador, compran décimos premiados por un 10 por ciento más"
Los delincuentes ofrecen más dinero por los boletos ganadores para lavar dinero negro, una práctica ilegal con graves consecuencias para quien la acepta
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EEUU investiga si Venezuela financia con dinero robado el programa nuclear de Irán
Un informe de inteligencia al que ha tenido acceso COPE desvela que el chavismo habría desviado miles de millones a Teherán usando una trama con fondos y empresas pantalla
La Policía registra la aerolínea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo de capitales
Se trata de una investigación diferente de la que se dirige contra la fontanera socialista Leire Díez, que fue detenida junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández
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Un médico influencer lidera una red que facturó 1,5 millones con fármacos peligrosos
La trama captaba clientes a través de la consulta del facultativo para venderles sustancias ilegales con serios efectos adversos para la salud
Un perito desgrana el "agujero negro" de los gastos en la presunta financiación ilegal del PSOE
Juan Carlos Galindo, experto en delincuencia económica, analiza las claves de la investigación y apunta a la figura del "dinero C" como el gran problema
Un exfiscal de la Audiencia Nacional desgrana las claves de la investigación al PSOE: "La prescripción del delito es de 10 años"
El jurista Juan Antonio García Jabaloy analiza en 'El Cascabel' de TRECE la complejidad del caso por blanqueo de capitales y las maniobras para dilatar el procedimiento
Cae la red que robó 3,5 millones a empresas de Europa usando solo... ¡un teclado!
La 'operación Carpenter' se salda con once detenidos en Granada y el bloqueo de 70 cuentas bancarias por el fraude 'man in the middle'
Cae en Zaragoza una red que utilizaba 'mulas bancarias' para estafar casi 600.000 euros
La Policía Nacional ha desarticulado una organización que creaba identidades falsas para abrir cuentas bancarias y blanquear dinero defraudado a empresas
Un fiscal de la Audiencia Nacional analiza el 'pitufeo' que vinculan al PSOE y avisa: "El juez está obligado a investigar"
El fiscal en excedencia Juan Moral desgrana la gravedad del 'pitufeo' y asegura que las declaraciones de Koldo García son motivo suficiente para iniciar una causa