Alicante, epicentro de una estafa del amor de más de 216.000 euros

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a la ‘estafa del amor’, logrando esclarecer un fraude de 216.839 euros a una mujer en Almería. La operación se ha saldado con cuatro detenidos en Alicante y la identificación de otros cuatro implicados, a quienes se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Una falsa relación sentimental

La investigación se inició en 2022, cuando la víctima estableció contacto por Facebook con un perfil falso. El estafador, que afirmaba trabajar en una plataforma petrolífera en Italia, generó un sólido vínculo afectivo con ella para después solicitarle dinero con la excusa de que lo necesitaba para regresar a Francia. Durante tres años, la mujer realizó transferencias periódicas hasta alcanzar la citada cifra.

Un entramado para blanquear el dinero

Tras la denuncia interpuesta en la Comisaría de Almería, el Grupo VIII-UDEF centró sus esfuerzos en el análisis de la trazabilidad bancaria. El estudio de la documentación financiera ha permitido reconstruir el complejo recorrido del dinero a través de 18 cuentas bancarias, algunas de ellas en el extranjero, lo que ha añadido una notable complejidad operativa y jurídica a la investigación.

Según han explicado los investigadores, los fondos eran transferidos de forma inmediata entre las distintas cuentas para fragmentar su rastro. Parte del dinero se enviaba a cuentas en el extranjero mientras que otra parte era retirada en efectivo en cajeros automáticos. Además, la red empleó siete identidades ficticias y documentación falsificada para abrir las cuentas.

El papel de las 'mulas bancarias'

En la trama han sido identificadas varias personas que actuaban como “mulas bancarias”, es decir, como receptores iniciales del dinero. La Policía Nacional subraya que facilitar una cuenta para recibir y reenviar fondos de origen ilícito constituye un delito de blanqueo de capitales, castigado con penas de prisión y elevadas multas. Las autoridades advierten de que alegar desconocimiento no exime de responsabilidad.

La operación ha permitido desvelar la estructura financiera usada para canalizar el dinero y acreditar la participación coordinada de sus miembros, aunque la investigación continúa abierta para localizar a los implicados que aún no han sido detenidos. La Policía Nacional recuerda que "ante cualquier sospecha, no realice transferencias y acuda cuanto antes a la Comisaría más cercana para formular denuncia".