Destapan una estafa del amor con la que robaron 216.000 euros a una almeriense

La Policía Nacional ha esclarecido una estafa del amor con la que se defraudaron 216.839 euros a una mujer de Almería. La operación ha destapado una red criminal internacional con ocho personas implicadas, a las que se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició en 2022, cuando la víctima contactó por Facebook con un perfil falso que decía trabajar en una plataforma petrolífera en Italia. Tras generar un sólido vínculo afectivo, el estafador comenzó a solicitarle dinero para, supuestamente, poder regresar a Francia.

Un complejo entramado financiero

El análisis de la trazabilidad bancaria, realizado por el Grupo VIII-UDEF de Almería, reconstruyó el recorrido del dinero a través de 18 cuentas bancarias, algunas de ellas en el extranjero. Los fondos se transferían de forma inmediata entre distintas cuentas para dificultar su localización.

La operación ha culminado con la detención de cuatro de los principales implicados en Alicante y la identificación de siete identidades ficticias, creadas con documentación falsificada. Parte del dinero se enviaba a cuentas extranjeras y otra parte se retiraba en efectivo desde cajeros automáticos.

El riesgo de actuar como "mula bancaria"

Entre los identificados figuran personas que actuaban como “mulas bancarias”, recibiendo el dinero para reenviarlo. La Policía Nacional subraya que esta colaboración no es inocua, ya que "facilitar una cuenta para recibir y reenviar fondos de origen ilícito constituye un delito de blanqueo de capitales".

La investigación sigue abierta para detener a los implicados restantes. Las autoridades recuerdan que, ante una relación exclusivamente online donde se pide dinero, "es muy probable que se trate de este tipo de estafa", y recomiendan denunciar cualquier sospecha en la comisaría más cercana.