Cae la red que robó 3,5 millones a empresas de Europa usando solo... ¡un teclado!
La 'operación Carpenter' se salda con once detenidos en Granada y el bloqueo de 70 cuentas bancarias por el fraude 'man in the middle'
Cae en Zaragoza una red que utilizaba 'mulas bancarias' para estafar casi 600.000 euros
La Policía Nacional ha desarticulado una organización que creaba identidades falsas para abrir cuentas bancarias y blanquear dinero defraudado a empresas
Un fiscal de la Audiencia Nacional analiza el 'pitufeo' que vinculan al PSOE y avisa: "El juez está obligado a investigar"
El fiscal en excedencia Juan Moral desgrana la gravedad del 'pitufeo' y asegura que las declaraciones de Koldo García son motivo suficiente para iniciar una causa
Joaquín Parra, expresidente del CD Badajoz, condenado
El tribunal lo sentencia a siete años y medio de prisión y multas de 15 millones por su papel en una trama de fraude de IVA con la venta de hidrocarburos.
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El clan Pujol se enfrenta al banquillo mientras la salud del expresident puede exonerarle del juicio
Once años después de la confesión, el expresident y sus siete hijos son juzgados por asociación ilícita y blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional
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Libertad provisional con cargos y medidas cautelares para el presidente de la Diputación de Almería y el resto de detenidos por el caso mascarillas
Se trata de la segunda fase del caso 'Mascarillas' que investiga el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincial
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Desarticulan una red que estafa más de 1,2 millones con fraudes inmobiliarios en Cataluña y Andalucía
La organización usurpaba la identidad de propietarios para solicitar créditos a inversores privados que nunca devolvían, dejando los inmuebles como falso aval
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Cae en Murcia una fugitiva del ‘Tren de Aragua’ por blanquear 138 millones de dólares
La arrestada huyó de Chile tras una macrooperación policial y se encargaba del lavado de activos procedentes de estafas y extorsiones de la banda criminal
Didier Reynders, excomisario europeo de Justicia, imputado por blanqueo de capitales
La justicia belga investiga el origen de cerca de un millón de euros en las cuentas del político y su extraña afición a comprar miles de euros en lotería a diario
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