El ICBC desoyó los requerimientos de la justicia

La sede madrileña del Industrial and Comercial Bank of China (ICBC), la mayor entidad financiera del mundo, nunca ha colaborado con la Justicia cuando ha sido requerida para ello en el marco de importantes investigaciones contra las tramas chinas. Según ABC, esa opacidad fue una de las alertas que levantaron las sospechas de la UCO de la Guardia Civil, de la ONIF de la Agencia Tributaria, del Sepblac del Banco de España, de la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado y de la titular del Juzgado de Instrucción 7 de Parla, encargada del caso.

Buena parte de las investigación sobre las mafias chinas desembocaban en esa entidad financiera, desde la que se hacían constantes transferencias de dinero a cuentas corrientes del país asiático de origen desconocido. De hecho, la sede madrileña del ICBC no informaba a las autoridades financieras ni de la identidad del cliente, ni del origen del dinero, ni de la cuantía transferida.

El estudio de la enorme documentación intervenida va a marcar el futuro de la investigación, ya muy apuntalada por las comprobaciones previas. Uno de los aspectos que se quiere aclarar es qué se hacía con las enormes cantidades de dinero en efectivo que llegaban al banco, ya que se ha detectado que muchos de los clientes hacían los ingresos de esa forma sin utilizar, por tanto, transferencias de otras entidades ni cheques. Una de las posibilidades es que el dinero saliera físicamente también de España, o bien quedara en caja, pero en cualquier caso habrá que verificar la documentación de la entidad bancaria para poder hacer afirmaciones en uno u otro sentido.

La Operación Sombra fue bautizada así por los investigadores porque el ICBC estaba funcionando, de hecho, como una «banca en la sombra». Este término se aplica a un conjunto de entidades financieras, infraestructura y prácticas que sustentan operaciones momentarias que ocurren fuera del alcance de las entidades de regulación nacionales. Se refiere a entidades como fondos del mercado de capitales y vehículos de inversión estructurados.

Este viernes ha sido detenido un nuevo implicado en esta operación, mientras que los cinco detenidos ayer comparecen este viernes ante el juez.

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