Golpe a la peligrosa organización Black Axe en España con más de treinta detenidos en varias provincias, dos de ellos en Málaga

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la policía alemana de Baviera y el apoyo de Europol, ha desarticulado una rama de la organización criminal Black Axe, una red transnacional de origen nigeriano. La operación Garona se ha saldado con 34 personas detenidas en Sevilla, Madrid (, Málaga y Barcelona, a quienes se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, estafas, blanqueo y tráfico ilícito de vehículos.

Fue en septiembre de 2023 cuando los agentes iniciaron las pesquisas sobre esta red de ciberestafas, descubriendo que estaba liderada por individuos de origen nigeriano. Estos presuntamente dirigían y coordinaban las actividades ilícitas en distintos países europeos bajo el paraguas de la temida organización criminal Black AXE.

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Policía Nacional

Vídeo de la operación policial

Detenido un hombre de 22 años por la presunta agresión sexual a una joven en Nochevieja en el centro de Málaga

Un entramado especializado en el 'Man in the Middle'

La organización operaba principalmente mediante la estafa conocida como ‘Man in the Middle’. Esta técnica consiste en interceptar comunicaciones entre empresas, o entre un trabajador y su compañía, para suplantar la identidad de uno de los interlocutores y desviar transferencias de dinero sin que las víctimas lo detecten.

Según los investigadores, la tipología más común ha sido el ‘Business Email Compromise’ (BEC), en la que se "comprometen o suplantan cuentas de correo electrónico corporativas" para interceptar comunicaciones reales y modificar datos bancarios. De esta forma, desviaban pagos de elevada cuantía a cuentas controladas por la organización.

Se comprometen o suplantan cuentas de correo electrónico corporativas"

Para ocultar el rastro del dinero, el entramado criminal utilizaba una extensa red de mulas informáticas y testaferros distribuidos por toda Europa. Su función era recibir, transferir y retirar los fondos procedentes de las estafas para evitar la detección policial.

Más de 15 años de actividad y casi 6 millones defraudados

Los agentes han acreditado que la organización criminal, con más de 15 años de actividad probada, estaría vinculada con una defraudación total de 5.937.589,70 euros, de los cuales 3.211.297,89 euros corresponden al marco de esta operación. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La investigación ha revelado una estructura criminal perfectamente jerarquizada, con funciones diferenciadas para la captación de mulas, la recaudación de dinero y el blanqueo. Además, se ha constatado que la red recurría a las "amenazas e intimidaciones durante las actividades de cobro".

Empleando además amenazas e intimidaciones durante las actividades de cobro"

Tráfico de vehículos y registros policiales

La Policía también ha averiguado que la organización se dedicaba presuntamente al tráfico ilícito de vehículos. Para ello, adquirían coches a nombre de sociedades pantalla y testaferros con la intención de provocar el impago, para después venderlos, alquilarlos o usarlos.

Como resultado de la investigación, se ha logrado identificar y detener a los líderes de la organización en Sevilla, Málaga y Barcelona. El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla autorizó entradas y registros en domicilios de la Barriada de Torreblanca (Sevilla), Los Molares, Montequinto, la Barriada de La Palmilla (Málaga) y Barcelona.

Durante los registros, los agentes han intervenido numerosos dispositivos móviles y electrónicos, así como abundante documentación del entramado societario y bancario. También se han incautado 66.403 euros en efectivo y se ha procedido al bloqueo bancario de 119.352,07 euros.