Móviles, reformas e implantes de pelo: así gastaba una red el dinero de sus estafas con DNI

La Policía Nacional ha desmantelado en Granada una organización criminal dedicada al conocido como “lavado” de identidad. El grupo usurpó la identidad de al menos 300 víctimas para solicitar créditos rápidos, generando una estafa que asciende a unos 400.000 euros.

La investigación, denominada operación Minority Report, ha concluido con la detención de 13 personas (once hombres y dos mujeres) de entre 19 y 42 años, nueve de los cuales ya contaban con antecedentes. Los arrestados se enfrentan a cargos por estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal.

El método: una foto del DNI

El método delictivo comenzaba cuando una empleada de una tienda de telefonía fotografiaba los DNI de las víctimas. Con estas imágenes, la red solicitaba los préstamos y utilizaba tarjetas SIM de prepago para realizar las compras, que eran entregadas en un domicilio en el área metropolitana de Granada.

El inspector del grupo encargado de la operación, David Hidalgo, ha advertido sobre el peligro de facilitar el documento: “Con el DNI solo no se puede hacer nada, pero es el primer escalón de otros que se van a ir subiendo y que nos pueden convertir en víctimas”.

Con el DNI solo no se puede hacer nada, pero es el primer escalón de otros que se van a ir subiendo y que nos pueden convertir en víctimas"

De electrodomésticos a implantes de pelo

Inicialmente, la organización se dedicaba a la compra de electrodomésticos y bienes que revendían con descuentos de hasta el 50% para obtener dinero en efectivo. Con el tiempo, ampliaron su actividad para adquirir desde teléfonos de alta gama valorados en más de 100.000 euros hasta productos para reformas de viviendas.

La red llegó a financiar tratamientos de belleza y cirugías estéticas, como aumentos de labios, de pecho o implantes de pelo. Para ello, solicitaban financiación en clínicas alegando que los servicios eran para familiares y, posteriormente, los ofrecían también con descuentos de hasta el 50%.

La clave: la denuncia de una víctima

La investigación se inició en septiembre gracias a la denuncia de una víctima que sospechó de una tienda de telefonía donde había mostrado su DNI. La rápida actuación policial ha sido crucial, ya que ha permitido que cerca del 90% de los afectados pudieran cancelar los préstamos fraudulentos, muchos de ellos antes de ser conscientes de la estafa.

Durante la operación, los agentes intervinieron dos teléfonos de uno de los cabecillas, donde encontraron un millar de fotografías de DNI, 150 imágenes de tarjetas de crédito, 250 tarjetas SIM prepago y, además, 260 plantas de marihuana.

Para evitar situaciones similares, la Policía Nacional ha recomendado no entregar el DNI en establecimientos comerciales ni permitir que le realicen fotografías, como medida de precaución para no convertirse en víctima de estas redes.