La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de mujeres mediante explotación sexual y ha detenido a sus cuatro integrantes que ya están en prisión
En total, durante la operación han sido arrestadas 45 personas supuestamente relacionadas con la trama entre ellos un inspector de la Policía Nacional
Para prevenir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, la Agencia Tributaria establece límites e impone sanciones por los movimientos que haces con tu cuenta y con el efectivo
La Guardia Civil la ha bautizado como Operación Fenicio Diavolo 24 y ha dejado, hasta ahora, 19 personas detenidas
En el operativo hay varios detenidos, se han registrado empresas y se han bloqueado cuentas bancarias
Fueron arrestados, en el marco de la operación 'Hitman R4', en las localidades coruñesas de Oleiros y Culleredo por extorsión, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal
Cada año se blanquean entre 800.000 y 2 billones de dólares a nivel global
Despliegue
Agentes de la Benemérita que investigan una trama en la provincia andaluza, pero con ramificaciones en Madrid, Baleares, Cantabria y Asturias, entran con pasamontañas en una vivienda de la calle Marqués de San Esteban
Operativo GUARDIA CIVIL en AGUILAR DE CAMPOO
El conductor del turismo tenía retirado el carnet de conducir. Dio positivo en drogas y además de esa importante suma de dinero en el interior del maletero, estaba en posesión de un pequeño envase con hachís
Han sido intervenidos 30.000 euros en efectivo, embargado cinco inmuebles valorados en más de 4 millones y medio de euros y 21 activos financieros por valor de más de 2 millones
El arousano Braulio Vázquez está siendo investigado con seis personas más por blanquear un millón de euros
Los detenidos hacían uso de 41 cuentas corrientes en entidades bancarias nacionales y extranjeras, de modo que en solo dos meses lograron blanquear unos 135.000 euros
El polémico comisario ha sido detenido por orden de la Audiencia Nacional
La UDEF investiga la fortuna de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol y analiza los ingresos y salidas de dinero de dos cuentas de Josep Pujol
Leo, uno de los miembros de la unidad canina de la Benemérita, y Jonás, su compañero, actúan en casos así y le cuentan a Carlos Moreno 'El Pulpo' cómo son esas operaciones
OPERACIÓN GUARDIA CIVIL
La operación, que cuenta con el apoyo de EUROPOL, ha sido dirigida desde Bizkaia, donde operaba la organización.
La colaboradora de ‘Herrera en Cope’, Rosa Diez, estalla en redes sociales tras los resultados de Bildu en el País Vasco: “Lo voy a decir…”
Fuentes del instituto armado han explicado que el operativo se ha iniciado a primeras horas de esta mañana y que los agentes desplegados están realizando numerosos
Investigan a ciudadanos venezolanos por blanquear en España decenas de millones de euros que desviaron presuntamente de la arcas públicas del país