Una operación nacional contra el narcotráfico y blanqueo de capitales afecta a Sevilla y a otras provincias andaluzas
En el operativo hay varios detenidos, se han registrado empresas y se han bloqueado cuentas bancarias
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Tres detenidos por extorsionar a un vecino de Lugo, que llegó a entregarles más de 10.000 euros
Fueron arrestados, en el marco de la operación 'Hitman R4', en las localidades coruñesas de Oleiros y Culleredo por extorsión, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal
Blanquear dinero, la práctica favorita de los delincuentes económicos que tiene su origen en los Estados Unidos de Donald Trump
Cada año se blanquean entre 800.000 y 2 billones de dólares a nivel global
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Despliegue
Espectacular operación contra el narcotráfico y el blanqueo en Gijón: la Guardia Civil llega desde Cádiz y registra un piso en el centro de la ciudad
Agentes de la Benemérita que investigan una trama en la provincia andaluza, pero con ramificaciones en Madrid, Baleares, Cantabria y Asturias, entran con pasamontañas en una vivienda de la calle Marqués de San Esteban
Operativo GUARDIA CIVIL en AGUILAR DE CAMPOO
La Guardia Civil da el alto en Palencia a un conductor drogado, sin carnet y con 141.000 € en efectivo
El conductor del turismo tenía retirado el carnet de conducir. Dio positivo en drogas y además de esa importante suma de dinero en el interior del maletero, estaba en posesión de un pequeño envase con hachís
Detenido en Gijón un abogado acusado de blanquear dinero para altos cargos de Guinea Ecuatorial
Han sido intervenidos 30.000 euros en efectivo, embargado cinco inmuebles valorados en más de 4 millones y medio de euros y 21 activos financieros por valor de más de 2 millones
Detenido un histórico narco gallego que usaba granjas de minerías de criptomonedas para blanquear
El arousano Braulio Vázquez está siendo investigado con seis personas más por blanquear un millón de euros
Desmantelada desde Lugo una célula de un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales
Los detenidos hacían uso de 41 cuentas corrientes en entidades bancarias nacionales y extranjeras, de modo que en solo dos meses lograron blanquear unos 135.000 euros
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El comisario José Villarejo, detenido por cohecho y blanqueo de capitales
El polémico comisario ha sido detenido por orden de la Audiencia Nacional
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Los Pujol blanquearon casi un millón de euros utilizando casinos mejicanos
La UDEF investiga la fortuna de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol y analiza los ingresos y salidas de dinero de dos cuentas de Josep Pujol
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Un Guardia Civil dona su perro al cuerpo y se convierte en su compañero: "Encontró 800.000 euros blanqueados"
Leo, uno de los miembros de la unidad canina de la Benemérita, y Jonás, su compañero, actúan en casos así y le cuentan a Carlos Moreno 'El Pulpo' cómo son esas operaciones
OPERACIÓN GUARDIA CIVIL
Desmantelada una trama de blanqueo procedente del tráfico de drogas y de vehículos de alta gama
La operación, que cuenta con el apoyo de EUROPOL, ha sido dirigida desde Bizkaia, donde operaba la organización.
Rosa Diez estalla tras los resultados de Bildu en el País Vasco: “Lo voy a decir…”
La colaboradora de ‘Herrera en Cope’, Rosa Diez, estalla en redes sociales tras los resultados de Bildu en el País Vasco: “Lo voy a decir…”
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Desplegados 450 guardias civiles en una macrooperación contra el blanqueo del narcotráfico en La Línea
Fuentes del instituto armado han explicado que el operativo se ha iniciado a primeras horas de esta mañana y que los agentes desplegados están realizando numerosos
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Juzgados españoles investigan a venezolanos próximos al expresidente Hugo Chávez
Investigan a ciudadanos venezolanos por blanquear en España decenas de millones de euros que desviaron presuntamente de la arcas públicas del país
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Condenan a Sito Miñanco a cuatro años de cárcel por blanqueo de capitales
El tribunal ha impuesto la misma pena de prisión y multa a su primera esposa, a una de sus hijas, a su excuñada y a un empresario
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El Vaticano condena a 2 años y 6 meses a un empresario por blanqueo de capitales
El empresario italiano Angelo Proietti ha sido juzgado por un delito de blanqueo de capitales a través de una cuenta del Instituto para Obras de Religión
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