Una estafa cometida en Viana do Bolo (Ourense) permite desarticular un grupo criminal dedicado a estafas con operaciones con criptomonedas

El Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense desarticuló un grupo criminal dedicado a estafas vinculadas con operaciones con criptomonedas tras estafar más de 9.400 euros a una víctima en Viana do Bolo.

Según informó la Guardia Civil de Ourense, la operación comenzó hace algo más de dos años tras la estafa a esta víctima ourensana tras haber realizado una inversión en una supuesta plataforma dedicada a la inversión en criptomonedas. A raíz de la investigación de esta denuncia se descubrió el entramado que vinculaba a la organización criminal con inversiones en criptomonedas que resultaron ser falsas, para posteriormente desviar los fondos a diversas cuentas nacionales e internacionales dadas de alta por los miembros de la organización con la finalidad de ocultar y encubrir la procedencia ilícita del dinero haciéndolo parecer lícito.

Anuncios en internet 

El modus operandi consistía en publicar anuncios en portales de internet donde promocionaban una empresa ficticia especializada en inversiones en criptomonedas prometiendo elevadas rentabilidades. Tras clicar en la página web, las víctimas eran dirigidas a una página web falsa diseñada para simular una plataforma de inversión.

En el marco de la operación “NETCAPITAL”, los agentes tomaron declaración en calidad de investigados a una vecina de Vigo de 46 años, un vecino de Vigo de 54 años y un vecino de Sevilla de 33 años como presuntos autores de 13 delitos graves de estafa, 1 delito de blanqueo de capitales y otro delito de pertenencia a grupo criminal. El grupo habría defraudado al menos 1,1 millones de euros.