La Guardia Civil ha desarrollado con éxito una operación a través de la cual ha logrado desarticular un activo clan familiar dedicado a blanquear dinero obtenido del tráfico de drogas.

En la llamada operación PERSEA, se han llevado a cabo 13 registros en las localidadesde Algeciras, Los Barrios, Sevilla y Marbella. Además los agentes han localizado 555.270 euros y 200.000 francos suizos. Dentro del dispositivo se han bloqueado preventivamente 52 inmuebles valorados en 1.743.646,52 y se ha intervenido judicialmente 380.000 m2 deproducción agrícola dedicado al aguacate valorado en 1.940.000 €.

Junto a todo ello los agentes han intervenido 17 vehículos valorados en 332.697.29€ y se ha procedido al bloqueo de 35 cuentas corrientes.

Un complejo entramado para el blanqueo de los fondos de procedencia ilegal

Todo comenzó en septiembre del pasado año, cuando los agentes detectaron un incremento patrimonial en el núcleo familiar de un investigado y condenado por tráfico de drogas en años anteriores. El entramado creado por este clan era muy complejo. De hecho durante la operación se ha investigado un entramado empresarial en el que se ha tenido que analizar más de 35 cuentas bancarias con más de 31.600 movimientos de toda clase.

La pareja sentimental del cabecilla de la trama había creado una red de comercios de artículos de lujo para ocultar e introducir los beneficios en el circuito financiero. Gracias a las inyecciones de dinero en efectivo estas empresas lograban situarse en poco tiempo en la cúspide empresarial.

Del análisis de las cuentas bancarias, la Guardia Civil detectó una gran inversión de dinero que había realizado uno de sus miembros con dinero procedente del narcotráfico en el cultivo del aguacate, procedimiento que después repetían otros de los implicados. Blanqueaban gran cantidad de dinero sin levantar sospechas ya que toda la inversión realizada con dinero procedente del narcotráfico en la producción del aguacate se iba a multiplicar en unos años en ganancias de dinero legal. Según la Guardia Civil, esta estrategia ya la habían utilizado narcotraficantes mexicanos en su país.

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Además y debido a que en las fincas que habían comprado los sospechosos tenían sembrados árboles de pequeño tamaño y su fruto no tenía el tamaño ni la calidad necesaria para su venta, los investigados compraban la cosecha a otros propietarios con dinero ilícito, para posteriormente venderlas a una cooperativa, de la que se habían hecho socios previamente, como producción propia. De este modo podían culminar el lavado del dinero con la simulación de venta de aguates como si fueran el propietario.

Junto a todo ello el hermano del principal investigado, creaba sociedades pantalla con el fin de adquirir inmuebles con el dinero en efectivo de procedencia ilícita. En el registro de sus domicilios, en Sevilla y Algeciras, los agentes hallaron obras de arte, algunas de renombre (unas 50 entre pinturas, grabados, esculturas y cerámicas), relojes de oro, un lingote de oro valorado en unos 56.000 euros y dinero en efectivo. Estas obras de arte le servían para blanquear también el dinero ilícito. Las obras incautadas se encuentran entre el siglo XVII hasta la actualidad y se encuentran bajo disposición judicial a la espera de la tasación.

Con esta operación se ha puesto al descubierto un entramado empresarial, del sector textil, agrícola e inmobiliario que ha podido introducir y transformar, en los últimos 10 años, un total de 4.154.659,2€ de efectivo metálico.