Cae grupo que creaba falsas cuentas de juego para burlar límites en apuestas

Una organización criminal dedicada a crear cerca falsas cuentas de juego para evitar los límites de las casas de apuestas, cuyos ingresos totales superaban los 7,76 millones de euros, ha sido desarticulada por la Policía Nacional con la detención de su líder en Madrid y la investigación de más de cuarenta personas.

La denominada Operación Pippen contra el blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la hacienda pública, estafa y usurpación de estado civil ha sido coordinada por el Servicio de Criminalidad Informática de la Fiscalía de Granada.

Según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, han sido además identificadas más de 260 víctimas repartidas por todo el territorio nacional, incluso algunas de otros países, cuyas identidades han sido suplantadas.

Este operativo da continuidad a la Operación Jordan desarrollada en marzo de 2022, cuando quedó desarticulada una organización que presuntamente había "hackeado" sistemas informáticos de instituciones públicas de Madrid y Granada, cambiando la domiciliación de nóminas y derivando el pago a cuentas abiertas con documentación falsificada, que se salgó con 8 detenciones cuatro vehículos valorados en 450.000 euros, 70.000 euros en metálico y unas 400 tarjetas.

En la nueva operación Pippen se han incautado más de 300 tarjetas de crédito y se han localizado cerca de 1.000 cuentas bancarias utilizadas por el principal investigado, abiertas a nombre de terceros, para la ocultación del origen y destino de los fondos investigados transferidos, que fueron receptoras del dinero procedente de los delitos investigados en la primera operación.

Se ha investigado la utilización indebida de los datos de identidad de multitud de personas, la mayoría de ellas repartidas por toda la geografía española, e incluso algunas de otros países, para registrarse en conocidas casas de apuestas virtuales, con la obtención de bonos de bienvenida, vendiendo y utilizando dichas cuentas de juego registradas para realizar apuestas burlando los límites de las casas de apuestas deportivas.

De esta forma, ha detallado la Policía, se han conseguido grandes beneficios que posteriormente han de tributar las personas suplantadas.

Para realizar estas operaciones, el principal investigado se valdría de personas de su confianza para conseguir nuevas identidades, así como la compra de documentos en la red de internet, de lo que investigadores han contabilizado la adquisición de más de 1.500 documentos de identidad.

Asimismo, se ha identificado a cerca de medio centenar de personas implicadas en esta trama, considerados como colaboradores de los delitos descritos.

De igual forma, se han localizado y analizado cerca de 1.000 cuentas corrientes de diferentes entidades bancarias utilizadas por la organización, con unos ingresos totales de más de 7.760.000 euros, y también se habría defraudado a la hacienda pública más de 950.000 euros.

El principal investigado ya ha sido detenido en Madrid, donde se ha intervenido un chalet de lujo valorado en 1,25 millones de euros, se han bloqueado diferentes productos financieros con un saldo aproximado de 160.000 euros y otras a nombre de presuntos testaferros con un saldo de unos 60.000 euros.

La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones, ha indicado la Policía.