Cae en Málaga una red internacional con capacidad para blanquear hasta 350.000 euros al día

Cae en Málaga la organización criminal más importante dedicada al blanqueo de capitales que operaba en España. Los investigadores calculan que, en poco más de año y medio, esta red podría haber blanqueado más de 200 millones de euros a través del método conocido como 'Hawala'. Este sistema no deja registro legal sobre el origen y destino del dinero, por eso lo usan organizaciones delictivas de todo el mundo, incluso grupos terroristas.

La red tenía capacidad para blanquear hasta 350.000 euros al día. Es la operación 'Whitewall' de la Guardia Civil, que deja tres detenidos en España y uno en Inglaterra, aún está abierta y podría haber más arrestos.

La investigación comenzó a principios de 2021, cuando se intervinieron 200 kilos de cocaína y casi medio millón de euros en efectivo en la provincia, todo a través de vehículos caleteados, es decir, con sofisticados sistemas para ocultar dinero en metálico en su interior.

UNA LUJOSA MARCA DE VODKA

El cabecilla de la red en España se encargaba de recoger grandes cantidades de dinero de otras organizaciones delictivas que operan en el país. Los principales miembros de la organización habían creado una marca de vodka que se promocionaba en espectáculos, fiestas y eventos de lujo en la Costa del Sol. Con esa marca de vodka, pretendían aparentar que costeaban su alto nivel de vida.

Además, habrían fundado otra sociedad en Reino Unido dependiente de otra empresa constituida en Gibraltar, con la finalidad de ocultar la verdadera identidad de los administradores de las mercantiles que eran usadas para blanquear los capitales procedentes de 'Hawala'.

Uno de los miembros de la organización delictiva, que regentaba un negocio de compraventa de coches, era el encargado de proveer de vehículos a este grupo criminal, en los que previamente habría realizado dobles fondos con sofisticados métodos de apertura para que las grandes cantidades de dinero en metálico no pudieran ser detectadas en posibles controles policiales.

ASÍ FUNCIONA 'HAWALA'

Este milenario sistema financiero, surgió en Oriente Medio con la famosa ruta de la seda, como forma de protección ante los posibles asaltos que podrían sufrir los comerciantes al portar dinero durante sus viajes. Este sistema permitía al viajante, entregar dinero en origen a un 'hawaladar' que poseía dinero en el destino del viajante.

Una vez llegado al final del trayecto, el viajante se ponía en contacto con otro 'hawaladar', colega del primero, quien tras recibir el código le entregaría el montante, evitando así el viajero tener que portar dinero en efectivo durante todo su trayecto.

La evolución de estas transferencias informales de fondos a nuestros días pasa por la comunicación por vías encriptadas de códigos, conocidos como 'token', entre los emisores/receptores del dinero y los 'hawaladares' que participen en la organización, soliendo ser el número de serie de un billete de curso legal, consiguiendo así que el montante de la transacción solo pueda ser entregado a la persona que porta ese billete único en el mundo.