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FISCALÍA BLANQUEO

El Notariado aportará datos a la Fiscalía Europea en casos de blanqueo

La Fiscal General Europea, Laura Codruta Kövesi, y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, han suscrito este lunes un convenio de colaboración en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 13:04

La Fiscal General Europea, Laura Codruta Kövesi, y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, han suscrito este lunes un convenio de colaboración en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

En virtud del acuerdo, los integrantes de la Fiscalía Europea podrán solicitar telemáticamente información relacionada con sus investigaciones al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del CGN, según informan ambas instituciones en una nota de prensa conjunta.

Las solicitudes de los fiscales comunitarios podrán contener datos recogidos en el Índice Único Informatizado Notarial relacionados con las actuaciones desarrolladas por la Fiscalía Europea dentro de sus competencias; en particular, en el ámbito de la investigación de la delincuencia económica.

La información del Índice Único Informatizado Notarial, elaborado con los datos de las escrituras públicas autorizadas en las 2.800 notarías españolas, permitirá a la Fiscalía Europea disponer, de forma inmediata, de información global y centralizada en cada requerimiento que formule, lo que contribuirá decisivamente a prevenir los actos ilícitos y aportar valor a las investigaciones y diligencias realizadas.

El contenido de los requerimientos podrá incluir operaciones notariales de un particular (con datos complementarios y documentación); información relativa a la titularidad real de personas físicas o jurídicas concretas; datos sobre la condición de una Persona con Responsabilidad Pública (según la normativa española); solicitudes de seguimiento, etc...

El CGN habilitará una plataforma web desde la que se canalizarán los requerimientos de información presentados por la Fiscalía Europea.

La formulación de estas solicitudes requerirá la identificación del fiscal adscrito al caso; instrumentada mediante un sistema de firma electrónica corporativa expedida por la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT).

El acceso telemático a esta información se realizará con los máximos estándares de seguridad y según la normativa de Protección de Datos, indica la nota.

El acuerdo pone también de manifiesto la "creciente complejidad" para combatir este tipo de delincuencia y que los notarios españoles han ido incrementando "exponencialmente" los últimos años la información que graban y ponen a disposición de las autoridades en atención a sus requerimientos.

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