La estafa con entradas de conciertos que pueden cometer con tus datos bancarios: en qué consiste y cómo evitarla

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado en A Coruña un grupo criminal dedicado a estafas con tarjetas bancarias. Hay cinco personas detenidas y otras siete investigadas  en la operación conjunta, denominada ALBATROS-SAMBA.

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Guarcda Civil

Detenido en la Operación Albatros-Samba. Imagen: Canva

Todos estaban en localidades del entorno de  A Coruña:   Cambre, Oleiros, Culleredo y la propia ciudad herculina y consiguieron hacerse con más de 30.000 euros de casi 180 personas.

 Obtención de datos y compra de entradas  

Los miembros de este grupo, de origen brasileño, conseguían los datos bancarios de las víctimas. Les bastaba con saber los números de sus tarjetas de crédito o débito, a través de técnicas de ingeniería social. Desde la suplantación de identidad (phishing) a otras a través de mensaje o voz (smishing o vishing), además de filtraciones de datos.

Una vez que tenían estos datos, los replicaban los datos en tarjetas virtuales para realizar compras por internet y agotaban el dinero de las cuentas o el límite de las tarjetas. Las estafas se dividían en dos modalidades:

• Autoconsumo: gastaban el dinero en ocio, restaurantes, vestimenta o dispositivos tecnológicos, tanto para ellos mismos como para vender.
• Compra masiva de entradas: Adquirían entradas para espectáculos públicos en la provincia de A Coruña. Posteriormente, las revendían a través de redes sociales y blanqueban el capital defraudado, normalmente mediante BIZUM.

 Múltiples denuncias de fraude bancariO

La operación ALBATROS-SAMBA se inició en marzo de 2024 al  detectarse múltiples cargos sospechosos vinculados a la compra de  entradas de espectáculos en A Coruña. Esta investigación ha permitido esclarecer más de 60 denuncias por fraude bancario en todo el territorio nacional, así como otros 117 fraudes denunciados directamente por las entidades.  

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Guardia Civil

Alberto González, del equipo @rroba de la Guardia Civil de Galicia

En total, estafaron más de 30.000 euros a 177 clientes de banca. Los investigados llegaron a utilizar más de 200 tarjetas bancarias y hay perjudicados por toda España.

Las provincias con personas perjudicadas son A Coruña, Navarra, Gran Canarias, Madrid, Zamora, Barcelona, Bizkaia, Guipuzkoa, Pontevedra, Málaga, Huelva, Valencia, Cáceres, Toledo, Córdoba, y Asturias, entre otras.

 Una estafa más elaborada de lo habitual  

Los cabecillas del grupo criminal contaban con antecedentes policiales por  hechos similares, si bien esta investigación ha revelado una mayor  tecnificación en el fraude. La colaboración con el departamento de  Seguridad e Inteligencia de una de las entidades financieras fue clave para  establecer el modus operandi y la forma en que se blanqueaba el dinero.

Esto permitió la identificación de todos los integrantes del grupo, que vivían en el área periurbana de A Coruña. No obstante, la investigación permanece abierta porque se esperan encontrar nuevas víctimas.

Diez Consejos para evitar ser víctima de estafas  

La Guardia Civil y la Policía Nacional ofrecen las siguientes  recomendaciones para protegerse de estafas como el "carding":

1. No comparta información personal: Nunca facilite datos personales ni  credenciales de acceso, como contraseñas o números de tarjeta, a través de canales no seguros.
2. Verifique enlaces y correos electrónicos: Desconfíe de enlaces o  correos electrónicos sospechosos, especialmente si solicitan información  personal o le redirigen a sitios web desconocidos.
3. Utilice redes seguras: Evite realizar transacciones bancarias o compras  en línea a través de redes Wi-Fi públicas.
4. Actualice el software: Mantenga siempre actualizado el software de sus  dispositivos y aplicaciones. Las actualizaciones incluyen parches de  seguridad cruciales.
5. Compruebe la actividad de su cuenta: Revise periódicamente el estado de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, y avise a su banco ante cualquier transacción sospechosa.
6. Utilice tarjetas virtuales o de prepago: Considere el uso de tarjetas  virtuales o de prepago para compras online, ya que son más seguras al  limitar la exposición de sus datos principales.
7. Destruya tarjetas caducadas: Asegúrese de destruir correctamente sus tarjetas de crédito caducadas para evitar su uso indebido.
8. Mantenga sus tarjetas seguras: Guarde sus tarjetas de crédito en lugares seguros y considere usar protectores antirrobo que eviten la lectura no autorizada de sus datos.
9. Active medidas de seguridad adicionales: Habilite las medidas de  seguridad adicionales que su banco ofrezca, como alertas por transacción o la verificación en dos pasos.
10. Denuncie fraudes: Si sospecha que ha sido víctima de "carding", denuncie el fraude a su banco y, de inmediato, a las autoridades competentes.