Cae una red que usaba DNIs robados para ganar 46.000 euros en apuestas online

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa y suplantación de identidad. La trama consistía en utilizar de manera fraudulenta el DNI de un ciudadano para la apertura de múltiples cuentas en casas de apuestas online, con las que habrían obtenido beneficios económicos superiores a los 46.000 euros.

La investigación se inició el pasado 30 de agosto de 2025, a raíz de la denuncia presentada por la víctima. El afectado tuvo conocimiento de los hechos al acudir a realizar su declaración de la Renta, donde figuraban a su nombre supuestos beneficios económicos que nunca había percibido.

El modus operandi de la estafa

Las pesquisas de los agentes permitieron determinar que, sin el consentimiento del denunciante, los presuntos autores abrieron un total de ocho cuentas en diferentes plataformas de apuestas. Para ello, hicieron un uso indebido de su documentación personal y emplearon medios de pago electrónicos con los que realizaban los ingresos y retiraban los beneficios obtenidos.

Según ha informado la Guardia Civil, los investigados cuentan con antecedentes policiales por hechos similares. De hecho, uno de ellos se encuentra actualmente cumpliendo condena. Las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente por los delitos de usurpación del estado civil, estafa, organización criminal y blanqueo de capitales.

Consejos para evitar la suplantación de identidad

La actuación ha sido desarrollada por los Equipos de Investigación de la Compañía de Huércal-Overa (Almería), en el marco de la estrategia permanente de prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia. La Guardia Civil recuerda la importancia de no facilitar nunca datos personales en webs de dudosa confianza, como indica en una de sus recomendaciones: "No facilitar copias de DNI ni datos personales a través de correos electrónicos o páginas web que no ofrezcan plenas garantías de autenticidad".

Del mismo modo, se aconseja comprobar periódicamente la información fiscal y bancaria, activar sistemas de verificación en dos pasos y utilizar contraseñas robustas. Como concluyen las autoridades, "la prevención y la rápida denuncia son fundamentales para frenar este tipo de delitos y evitar perjuicios económicos y administrativos a las víctimas".