La Audiencia Nacional ha absuelto al exempleado de Banca Privada d'Andorra Santiago Roselló de ayudar a blanquear dinero al mafioso ruso Andrei Petrov, quien aceptó una condena de diecinueve meses de cárcel por estos hechos y una multa de 5,5 millones de euros.

La sección tercera de la Sala de lo Penal ha resuelto, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, absolver de los cargos de blanqueo y asociación ilícita a Roselló, a quien la Fiscalía reclamaba 1 año de prisión y multa de 300.000 euros y, subsidiariamente como delito imprudente de blanqueo, 3 meses de cárcel y 100.000 euros de multa.

La sentencia considera probado que el ciudadano ruso Petrov forma parte de una organización "perfectamente estructurada en la que recibía órdenes de sus superiores jerárquicos" y de la que era "la cabeza visible en España".

Dicha organización, continúa, llevó a cabo en España operaciones de inversión, principalmente en el sector inmobiliario, con el objetivo de blanquear dinero obtenido por la organización, y para ello creó una red de empresas en terceros países, algunos de ellos paraísos fiscales.

Petrov mantenía, según la sentencia, un "fuerte vínculo personal y profesional con Santiago Roselló", que era un "alto cargo" de la BPA y "se ocupó de la gestión y control de las cuentas abiertas por personas físicas y jurídicas de la organización".

La Fiscalía le atribuía un papel decisivo en la tramitación de un préstamo de un millón de euros para la organización de Petrov a través del Banco de Madrid (integrado en BPA), pero la sala cree que Roselló tuvo una actuación en la operación que "no es relevante" y por ello le absuelve de ese delito de cooperación al blanqueo.