Defraudan 1.000 euros a una vivariense para comprar criptomonedas

La investigación llevada a cabo por la Policía Nacional de la Comisaría de Viveiro sobre el destino de los cargos fraudulentos con tarjeta bancaria, denunciados por una vecina de la Ciudad del Landro.

Los agentes pudieron averiguar que los 1.111 € defraudados se aplicaron a la adquisición de cupones ofertados por un conocido comercio electrónico de España para la compra de criptomonedas que eran objeto de sucesivos envíos entre diversos monederos virtuales (“wallets”) para dificultar el rastreo.

La compra inicial se financiaba con cargo a las tarjetas bancarias de las víctimas cuya numeración servía para dar de alta la tarjeta virtual en los teléfonos móviles de la organización criminal.

El SMS fue una trampa

Este fraude fue posible engañando al titular de la tarjeta mediante la remisión de un SMS a las víctimas, suplantando la identidad de los bancos con los que éstas operaban. Dicha numeración era incorporada a los terminales móviles de la organización criminal para hacer los pagos a través de la plataforma del fabricante del teléfono móvil.

El siguiente paso era la compra de criptomonedas con los códigos de los cupones para incorporarlas a los monederos de la organización criminal.

Transacciones entre “wallets”

Las criptomonedas, tras registrar transacciones automatizadas entre distintas “wallets” para dificultar el rastreo, tienen como destino final su conversión en moneda corriente por parte de “mulas” de la organización.

Funcionarios de UDEF de Valencia detuvieron a la persona encargada de la conversión de cupones en criptomonedas, siéndole intervenidos cupones por un total de 16.035 €. Las víctimas proceden de varios puntos de España.