¿Conoces un fraude fiscal y quieres denunciarlo? En Cope Euskadi te explicamos cómo hacerlo

¿Conoces a alguien que haya cometido un fraude fiscal y te gustaría denunciar el caso? En Bizkaia se han disparado las denuncias anónimas por fraudes fiscales que recibe la Diputación. En concreto un 89% han aumentado en los últimos doce meses. Cada año la Hacienda del territorio recibe alrededor de 230 denuncias. "Algunas son anónimas y otras no, aunque el denunciado nunca sabe quién le está denunciando", explica en Cope Euskadi el director de Hacienda de Bizkaia, Antonio Pérez Delgado.

Las tres diputaciones se emplean a fondo en la lucha contra el fraude fiscal con cada vez más medios técnicos, como el Ticket Bai, y con más medios humanos. En Bizkaia en los últimos 15 años la Diputación ha regularizado más de 6.400 millones de euros. Solo en el último año Gipuzkoa ha aflorado 241 millones de fraude fiscal y Álava otros 95 millones.

230 denuncias al año

El director foral de Hacienda de la Diputación de Bizkaia, Antonio Pérez Delgado, ha explicado en Cope Euskadi que del total de denuncias que reciben al año, unas 230, "se archivan un 20 o un 30%". Con el resto se inicia un procedimiento que, en primer lugar, consiste en confirmar que la denuncia es veraz, que tiene “sustancia”.

"Tenemos que tener la seguridad de que la denuncia es consistente", explica Pérez Delgado, porque a veces lo que hay son "fricciones". El director de Hacienda pone un caso real, el de un denunciado y un denunciante que pertenecían al mismo sector y eran empresas rivales. "En ese caso una empresa decidió denunciar a la otra por competencia", subraya. 

búsqueda de pruebas

Aunque la Diputación de Bizkaia recibe, en ocasiones, denuncias "muy bien documentadas" la Hacienda tiene que buscar sus propias pruebas. Antonio Pérez Delgado explica en Cope Euskadi que "aunque tengamos indicios de que hay un fraude, la Hacienda tiene que obtener pruebas". 

¿Por qué? Porque puede darse la circunstancia de que esas pruebas no las haya obtenido el denunciante de forma lícita. "Tiene importancia cómo ha obtenido el denunciante esas pruebas", asegura el director de Hacienda. Y pone el ejemplo de una persona que ha sido despedida de su empresa y se lleva la contabilidad. "Ahí tenemos que buscar la forma de ratificar esas pruebas, de convertirlas en lícitas porque no tenemos la seguridad de que lo sean".

canales para denunciar el fraude

Las denuncias pueden presentarse a través de la web de la Diputación de Bizkaia, de su sede electrónica y en este caso el denunciante debería identificarse, "pero sólo con Hacienda, nunca lo sabría el denunciado", subraya Pérez Delgado.

Existe otro canal que es acudir a las oficinas de Hacienda de alguno de los 12 municipios y registrar allí la denuncia, de forma anónima. Finalmente se puede enviar un correo postal, en un sobre, a la Subdirección de Inspección de la Hacienda de Bizkaia con toda la documentación.