Detenida una persona que compraba por internet con tarjetas de crédito fraudulentas y a través de anuncios en Internet ofrecía cinco euros a quien estuviese en disposición de figurar como destinatario de paquetes.

La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a un hombre como presunto autor de un delito continuado de estafa para el que utilizaba números de tarjetas de crédito adquiridos, al parecer, en la "Deep Web" (porción de Internet intencionalmente oculta a los motores de búsqueda, con direcciones IP enmascaradas y accesibles sólo con un navegador web especial) y con los que llegó a estafar tres mil euros (3000 €).

Entrevista (audio) de la explicación del caso, además de pautas y consejos para evitar estafas

Los hechos comenzaron a mediados del año 2020 cuando una mujer denunció, en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, que llevaba un tiempo recepcionando paquetes para una tercera persona con la que había contactado a través de una anuncio en Internet, que ofertaba recoger paquetes a cambio de cinco euros (5 €) cada uno. Tras ponerse en contacto con el anunciante, este alegó ser estudiante y no tener tiempo para ir a recoger los pedidos de las compras que efectuaba, por lo que la víctima accedió a recepcionar los paquetes en su propio domicilio ya que llevaba varios meses en paro y se encontraba en estado de necesidad.

Sin embargo, tras varias recogidas, la denunciante fue informada de que figuraba como remitente de un pedido efectuado en un establecimiento de Inglaterra que había sido abonado con una tarjeta de crédito fraudulenta.

Modus operandi

La investigación realizada por el Grupo de Delincuencia Económica y Crimen organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial desveló el modus operandi del posteriormente detenido y que se basaba en:

• El presunto autor adquiría ilícitamente a través de la Deep Web numeraciones de tarjetas de crédito reales, usurpadas a terceras personas, completas desconocedoras de los hechos.
• A través de anuncios en Internet ofrecía cinco euros a quien estuviese en disposición de figurar como destinatario de paquetes, alegando no tener tiempo de recogerlos personalmente.
• Posteriormente compraba con las tarjetas de crédito fraudulentas todo tipo de efectos (zapatillas de deporte, ropa, joyas, perfumes…) a través de tiendas online y se servía de los anteriormente referidos para que recepcionaran la mercancía en su nombre y así dificultar la investigación policial.

El detenido al parecer, utilizaba datos bancarios conseguidos en la Deep Web

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Tras multitud de gestiones de investigación y valiéndose de avanzados medios técnicos e informáticos, los agentes localizaron al presunto autor que fue detenido y al que se le imputan hechos cometidos en Pamplona, Salamanca, San Lorenzo de El Escorial, Zaragoza y Guadalajara.