Detienen en Castellón al copropietario de una empresa: vendía mercancía en el mercado negro
La Guardia Civil detiene al copropietario de una empresa por usurpar su propia mercantil y desviar mercancía por valor de 200.000 euros
La mercancía producida eran placas solares
Castellón - Publicado el - Actualizado
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El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oropesa del Mar ha detenido al copropietario de una empresa de transportes, con sede en la población de Cabanes, acusado de suplantar la identidad de su propia compañía y desviar mercancía al mercado negro.
Está siendo investigado por 12 delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos y coautoría en la apropiación indebida de un cargamento de placas solares de una empresa holandesa valorado en 200.000 euros con destino a Francia y de la cual nunca dio razones de su paradero.
Investigación
Los hechos comenzaron a finales del pasado año, cuando una empresa afectada denunció irregularidades en la contratación de servicios logísticos realizados a su nombre. Bajo la apariencia de una única identidad comercial (usuario modificado), se establecían acuerdos con otras compañías para el transporte de mercancías, que posteriormente eran desviadas a circuitos ilegales.
El fraude se perpetraba mediante el uso de datos y documentación interna de la propia empresa denunciante, lo que generó un notable perjuicio reputacional y operativo.
La investigación, bautizada como Operación Solar, se inició tras recopilarse varias denuncias de empresas víctimas del mismo engaño.
Identificación
Los guardias civiles determinaron que los responsables conocían en profundidad el funcionamiento interno de la firma suplantada, lo que centró las pesquisas en su propio entorno.
Finalmente, se confirmó que uno de sus copropietarios había articulado toda la operativa fraudulenta, coordinando los envíos desviados desde cuentas de correo electrónico corporativas y contando con la colaboración de varios conductores implicados en la recepción de las mercancías que nunca llegaban a destino.
La Guardia Civil ha logrado identificar y localizar en el extranjero a varios transportistas vinculados a esta trama y mantiene abiertas las gestiones para recuperar el material sustraído y desmantelar por completo la red implicada en el desvío de las placas solares.
Las diligencias han sido entregadas en los Juzgados de Castellón. La actuación ha sido realizada por efectivos del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oropesa.