La Policía Nacional destapa en Valladolid una estafa bancaria de más de 6.000 euros con dos detenidos
La víctima, un vecino de la capital vallisoletana, fue engañada mediante smishing y vishing y los investigadores han identificado a cinco implicados en toda España
Valladolid - Publicado el
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La Policía Nacional ha detenido a dos personas e identificado a otras tres como presuntas autoras de una estafa bancaria descubierta en Valladolid, en la que un vecino de la ciudad fue víctima de un engaño mediante los métodos conocidos como smishing y vishing. Los arrestos se han producido en Cataluña, aunque la investigación ha sido dirigida desde la capital vallisoletana.
Los hechos fueron denunciados el 20 de junio de 2025 en la Comisaría del distrito Valladolid-Delicias, después de que la víctima recibiera varios mensajes de WhatsApp de personas que se hacían pasar por el servicio de atención al cliente de su entidad financiera. Los supuestos gestores alertaron al afectado de transferencias fraudulentas y le solicitaron códigos de verificación para cancelarlas.
Una vez obtenidos esos datos, los estafadores realizaron hasta 16 movimientos financieros a través de distintos sistemas de pago, como Bizum o HalCash, por un importe total de 9.940 euros. Gracias a la rápida actuación de la entidad bancaria, parte de las operaciones fueron bloqueadas, quedando el fraude final en 6.240 euros.
La investigación fue asumida por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, que logró identificar a cinco personas que actuaban como mulas, recibiendo el dinero y transfiriéndolo posteriormente a otras cuentas a cambio de una comisión.
Entre las implicados se encuentran dos hombres residentes en Aranjuez y Parla (Madrid), un varón con domicilio en La Pola de Lena (Asturias) y un hombre y una mujer afincados en las localidades barcelonesas de Torrelló y Vic. Estos dos últimos fueron detenidos los días 5 y 12 de enero por agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Vic y quedaron en libertad tras declarar, a la espera de ser requeridos por la autoridad judicial.
Desde la Policía Nacional recuerdan que las entidades financieras nunca solicitan contraseñas ni códigos de verificación por teléfono o mensajería instantánea, y recomiendan desconfiar de cualquier comunicación de este tipo y no facilitar datos personales.