Varios detenidos en Valladolid por estafar con el 'hijo en apuros'
No han sido los únicos. Hay otro detenido en Cuenca tras una investigación que se ha prolongado durante más de dos años
Valladolid - Publicado el
2 min lectura
La Policía Nacional de Valladolid ha liderado una investigación que ha terminado tres personas detenidas y seis investigadas de una organización criminal dedicada a perpetrar fraudes bancarios en las modalidades de 'smishing-vishing' e 'hijo en apuros', con numerosas víctimas en toda España.
La investigación ha durado uno dos años debido a la complejidad de la estructura. El Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid inició la investigación a raíz de una colaboración, solicitada por parte de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Cáceres, tras una denuncia interpuesta a mediados de 2023 por parte de una víctima de estafa bancaria de 1.000 euros, al encontrarse, al parecer, uno de los implicados en Valladolid.
Por ello el Grupo especializado inició la investigación centrada en la identificación de los distintos escalones de la organización delictiva, “el mas bajo compuesto por las mulas y el escalón superior compuesto por los captadores de éstas”.
PRIMERA FASE
En una primera fase de la investigación se identificó en Valladolid a dos personas que ejercían el papel de mulas y que, tras gestiones realizadas, se comprobó que eran integrantes de varios grupos activos de WhatsApp cuyos administradores les daban instrucciones para crear cuentas bancarias y facilitar, seguidamente, su control a los administradores --sus captadores-- previo pago de una compensación económica.
Todo ello con el fin que éstos pudieran operar con ellas 'libremente', recibiendo en ellas el dinero proveniente de las estafas de las víctimas.
Por todo se procedió a la investigación y posterior detención en Valladolid de las dos mulas y se intervino un teléfono móvil que, tras solicitar la preceptiva autorización judicial, el grupo investigador analizó con el fin de identificar al resto de integrantes de la organización criminal.
SEGUNDA FASE
A raíz de la información obtenida del análisis del teléfono móvil y del estudio de numerosa documentación se logró identificar a los distintos integrantes de la organización, que forman la estructura en España.
Se identificó a cinco mulas pertenecientes al primer escalón, residentes dos de ellas en Madrid, Valencia, Badajoz y Murcia que se procedió a su imputación.
Además se identificó a los captadores de mulas, tratándose de dos personas residentes en Cuenca, una de ellas era detenida y la otra se mantuvo como investigada tras proceder al registro de su domicilio se les intervino distinto material informático utilizado para perpetrar las estafas.