Identifican a los cerebros de una estafa de inversión online que prometía grandes beneficios

Agentes de la Policía Nacional han logrado identificar a los presuntos autores de una estafa online con falsas inversiones financieras. El perjuicio económico para la víctima, un vecino de Palencia, asciende a 3.500 euros. La investigación ha sido compleja y ha requerido la emisión de una Orden Europea de Investigación para rastrear el dinero.

Así funcionaba el engaño

La investigación se inició tras la denuncia de la víctima, quien accedió a una falsa web de inversiones a través de un enlace en una conocida plataforma de compras. El 'modus operandi' comenzó con una inversión inicial de pequeña cuantía que generó una supuesta rentabilidad de 50 euros, creando una falsa sensación de confianza en el denunciante.

Tras este primer "gancho", los estafadores contactaron de nuevo a la víctima para proponerle una nueva oportunidad de inversión, con la promesa de obtener un beneficio de casi 500 euros en pocos días. Esta dinámica se repitió en varias ocasiones, y las cantidades que el denunciante ingresaba se fueron incrementando progresivamente.

La petición para retirar el dinero

Cuando la víctima intentó retirar los supuestos beneficios, los estafadores le pidieron que enviara una fotografía de su rostro a una dirección de correo. Después de remitir la imagen, los falsos asesores le recomendaron esperar, asegurándole que "las inversiones iban a aumentar su valor".

Poco después, le ofrecieron una última operación con alta rentabilidad. Sin embargo, el denunciante ya no disponía de más fondos y solicitó la devolución total del dinero aportado. En ese momento, los presuntos estafadores cortaron todo contacto con él de manera definitiva.

Una compleja investigación policial

Los investigadores del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de Palencia realizaron un exhaustivo rastreo del dinero. Detectaron transferencias a diversas cuentas bancarias en el extranjero y, gracias al análisis de la información bancaria, las conexiones de direcciones IP y la documentación obtenida con la Orden Europea, se identificó a los presuntos autores.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, se ha dado cuenta de todo lo actuado a la autoridad judicial, por lo que el procedimiento continúa ahora en sede judicial.