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SUCESOS ESTAFA

Desmantelan una trama que estafó dos millones en una empresa de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado a una trama que estafó presuntamente dos millones de euros en una empresa de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), bajo el liderazgo del exdirector financiero de la compañía, que se encuentra en prisión preventiva.

  • Agencia EFE

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado a una trama que estafó presuntamente dos millones de euros en una empresa de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), bajo el liderazgo del exdirector financiero de la compañía, que se encuentra en prisión preventiva.

Según ha informado la policía catalana, en la operación, que se inició a raíz de la denuncia interpuesta en julio de 2016 por la empresa víctima de la estafa, han sido detenidos junto al exdirector financiero otras tres personas, que presuntamente cooperaban en el fraude mediante sociedades pantalla.

La trama se apropió presuntamente dos millones de euros de la empresa, manipulando cheques y pagarés de la misma durante dos años y blanqueando posteriormente el dinero desviado mediante una estructura de sociedades pantalla.

En una primera fase de la investigación, en febrero de 2017, los Mossos detuvieron el exdirector financiero de la empresa y, bajo la dirección de un juzgado de instrucción de Martorell (Barcelona), prosiguieron con las pesquisas para seguir el rastro de los fondos desviados.

De esa forma, los agentes descubrieron que el exdirector financiero había montado un entramado integrado por siete empresas, a las que se transfería el dinero desviado, administradas por tres familiares directos suyos, que también fueron detenidos y uno de ellos ingresó en prisión provisional.

Pese a que la empresa denunció inicialmente una estafa de 318.000 euros, la investigación ha puesto a descubierto que el fraude ascendía a dos millones de euros, que habían sido desviados mediante cheques, pagarés y facturas falsas.

En la operación policial, fueron registrados en Piera (Barcelona), L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Barcelona los domicilios de los investigados, así como la sede principal de una de las empresas presuntamente creada para blanquear el dinero desviado, y se intervinieron 8.180 euros en efectivo así como joyas y relojes de alta gama valorados en 400.000 euros.

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