La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la Operación Lavanco, a tres personas e investiga a una cuarta por haber estafado supuestamente 10,7 millones de euros a una docena de empresas extranjeras mediante diversos fraudes informáticos.

La Operación Lavanco fue iniciada en el año 2016 en el municipio lucense de Sarria y, desde entonces, fue dirigida por la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo, con la colaboración de la Europol, la Interpol y otros cuerpos de seguridad como el FBI americano o la BKA alemana.

El método utilizado por esta banda es el denominado “fraude al CEO” o “estafa BEC -Business Email Compromise-”, explican fuentes de la Guardia Civil, de modo que los estafadores suplantan la identidad de directivos de las empresas afectadas y se hacen con el control de sus cuentas de correo electrónico.

Posteriormente, solicitaban transferencias a los bancos con los que esas empresas suelen trabajar y el dinero acababa repartido en diferentes cuentas de la organización.

Entre las empresas que han sido víctimas de esos ciberdelitos hay sociedades con sede en Bélgica, Venezuela, Bulgaria, Noruega, Estados Unidos, Alemania, Luxemburgo, Portugal, Chile o el Reino Unido.

Para dar mayor credibilidad al engaño, los ciberestafadores adjuntaban a los correos enviados facturas pro-forma en las que figuraban el membrete de las empresas emisoras.

Los detenidos son vecinos de Sevilla, Cuenca, Tarragona y Albacete, con edades comprendidas entre 34 y 67 años de edad, y todos han pasado a disposición judicial, como investigados por los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa continuada, blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental y usurpación de estado civil.

Para blanquear el dinero, la organización había creado un complejo entramado financiero de empresas y cuentas bancarias, hasta el punto de que los investigadores llegaron a identificar un total de 83 sociedades y 185 cuentas bancarias relacionadas con esta estafa.

Para no ser detectado, el dinero estafado no dejaba de moverse entre esas cuentas.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha podido recuperar casi 1,3 millones de euros repartidos en 16 cuentas de la banda que ya han sido bloqueadas.

La organización también blanqueaba sus beneficios de forma directa mediante la venta de inmuebles.