Los Mossos de Esquadra y la Policía de West Yorkshire del Reino Unido han puesto a disposició de las autoridades judiciales españolas más de seis millones de euros (MEUR) en el marco de una investigación alrededor de una estafa piramidal en la que el fraude ascendería hasta más de 15 MEUR, con más de 200 perjudicados.

El principal investigado es el supuesto bróker de Girona que desde el Reino Unido ofrecía un rendimiento elevado a los inversores y que ahora está en prisión provisional desde 2019 por orden de los juzgados que instruyen la causa.

La investigación tuvo su origen en marzo de 2019, cuando los Mossos recibieron en Girona una denuncia por la desaparición supuestamente voluntaria del principal investigado. En pocos días empezaron a llegar más denuncias de distintas personas que habrían sido víctimas de una estafa piramidal cometida por el supuesto bróker. Como resultado de las diferentes gestiones policiales, en abril de 2019 se detuvo a la persona investigada, que pasó a disposición de los juzgados de Girona, que a su vez le decretaron prisión provisional.

La investigación la han llevado a cabo los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC), adscritos a la Unidad Central de Estafas y Medios de Pago (UCEMP), y contó desde el inicio con la colaboración de las autoridades policiales del Reino Unido, coordinada por la EUROPOL, ya que en los últimos años el principal investigado habría residido y gestionado las supuestas inversiones en este país.

Los Mossos descubrieron que la Policía de West Yorkshire ya había abierto hacía meses una investigación a la misma persona por unos sucesos similares. De esta manera, los cuerpos policiales se coordinaron para intercambiarse la información de la que disponían. En junio de 2019, tuvo lugar una reunión en la sede de EUROPOL en la Haya, donde se pusieron de acuerdo las dos posturas para planificar y coordinar las diligencias y gestiones.

Como existía un procedimiento abierto en Girona, la DIC asumió la dirección de la investigación, pero en estrecha colaboración con la policía inglesa. Las autoridades inglesas informaron que el principal investigado se habría gastado diversos millones de libras en juegos de azar, apuestas y casinos del país.

Tras más de dos años de estrecha colaboración y una vez que la Gambling Commission impuso una serie de multas y sanciones económicas por las diferentes irregularidades cometidas, a finales de abril la Policia de West Yorkshire transfirió a la autoridades judiciales españolas más de 6 MEUR.