Banco Madrid, de la gestión discreta al dinero sucio

¿Qué pasa con mi dinero? ¿voy a recuperar mis ahorros? Estas son algunas de las preguntas que se hacen los clientes de esta entidad de Banca Privada especializada en la gestión de fondos de instituciones de inversiones colectivas. Preocupación, inquietud, desasosiego..., pero ¿era lícito todo el dinero que manejaban? #Banco MadridEl futuro del Banco Madrid pasa por dos posibles soluciones de cara al futuro: liquidación o venta. Hasta que el juez tome una decisión sobre la entidad, sus cien mil clientes no podrán recuperar el dinero."La liquidación de activos, es la solución porque vender una marca tan devaluada va a ser muy difícil y en cuanto a las gestoras de fondos de inversión y de patrimonio, esta parte quizá si encuentren un comprador" explica el experto en banca, Iñigo de Barrón que aclara que aquellos clientes que "tengan depósitos inferiores a 100.000 €uros van a recuperar todo su dinero, y lo van a hacer rápidamente; el problema empieza en los que tienen más de 100.000 €uros, que es la mayor parte de los clientes y hay que pensar que también lo van a recuperar. Banco de Madrid, pese a toda esta historia en la que se ha visto envuelto, es un banco muy solvente y sólido, por ello el Banco de España y el Gobierno están convencidos de que todos los depositantes van a recuperar su dinero".Y lo que le está ocurriendo al Banco Madrid se debe por su "colaboración" en el blanqueo de dinero con clientes rusos, chinos, venezolanos y mexicanos. Por si hay dudas, ¿qué es el blanqueo de dinero? para responder nada mejor que todo un experto en prevención de blanqueo de capitales, Juan Carlos Galindo, "el blanqueo de capitales para que todo el mundo lo entienda es pasar el dinero sucio o B a dinero A. Es dinero que viene de un asunto turbio, crimen organizado, narcotráfico, contrabando de armas. Es un proceso que tiene tres fases: colocación, integración y transformación. En la primera fase es cuando colocamos el dinero en una cuenta corriente y lo colocamos en el circuito del dinero formal pero no sería suficiente y hay que transformarlo en dinero lícito a través de diferentes operaciones mercantiles o de activos y utilizar herramientas como las que tiene el Banco Madrid, Sicav, sociedades de inversión... donde se va a transformar ese dinero en dinero lícito y ya vuelve a mí completamente transformado".Descubrir todo este entramado requiere una investigación policial como la que lleva a cabo la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a la que pertenece el capitán César Dueñas que se dedica a investigar estos delitos, "son muchas horas de trabajo, de oficina. Las investigaciones se inician a raíz de denuncias de particulares o a través del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales". Señala el capitán Dueñas que "ahora mismo uno coge un avión y se está en el otro extremo del mundo pero la investigación requiere meses, comisiones rogatorias, son muchos meses frente a la rapidez con la que se mueven los delincuentes".Añade Iñigo de Barrón que "en el caso de Banco de Madrid llama la atención el caso del ruso Petrov, podría ser que el blanqueo podría haber venido por las garantías que se le pidieron para un crédito de más de un millón de €uros y al parecer lo que blanqueó en este proceso fue el dinero para esa garantía".¿Los grandes países quieren acabar con el blanqueo de dinero? responde Juan Carlos Galindo, "los hechos llevan a decir que no, pero en los últimos tiempos parece que la Unión Europea ha hecho un intento, pero se ha quedado en un intento. Pero cualquier país puede actuar sin estar al manto de la Unión Europea o bajo Estados Unidos porque hay que recordar que se ha actuado porque Estados Unidos ha dado el mazazo. Las Fuerzas de Seguridad lo hacen muy bien pero llegan tarde".Banco Madrid, de la gestión discreta al dinero sucio

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