La Policía Nacional ha detenido a once personas, investiga a ocho y está pendiente de localizar a otras tantas por cometer una estafa cercana al millón de euros a través de una estructura societaria de empresas asentadas en Murcia, Barcelona, Madrid y Valencia.

Según ha informado hoy este cuerpo, los once detenidos son españoles de entre 24 y 52 años y están acusados de los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia a raíz de varias denuncias que señalaban a una persona, extrabajador de una empresa denunciante, que habría estafado casi un millón de euros con testaferros y maniobras financieras sirviéndose de una estructura societaria instrumental.

La forma de actuar de la trama era diversa, según la Policía, a través del robo de pagarés, expedición de pagarés presuntamente falsificados o realización de transferencias bancarias irregulares.

Para la desarticulación del grupo ha sido preciso investigar a una treintena de personas físicas y a varias sociedades mercantiles que han sido utilizadas a través de las distintas mecánicas delictivas.

Dicha organización criminal utilizaba empresas ubicadas en la Región de Murcia, Barcelona, Madrid y Valencia, sirviéndose de multitud de productos financieros para ir moviendo el dinero defraudado y así tratar de impedir las investigaciones policiales.