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SUCESOS BLANQUEO

Detenida en Málaga por estafa y por blanquear dinero de origen fraudulento

Málaga, 12 abr (EFE).- Una mujer de 44 años ha sido detenida por la Policía en Málaga por los delitos de estafa y blanqueo de capitales al haber transferido 483.160 euros de origen fraudulento a varias cuentas bancarias a su nombre.,Según las pesquisas, la investigada, de nacionalidad colombiana, recibió el dinero obtenido mediante correos electrónicos fraudulentos a una empresa británica y a continuación lo transfirió a distintas cuentas a su nombre domiciliadas en varios países, ha informado h

  • Agencia EFE

Una mujer de 44 años ha sido detenida por la Policía en Málaga por los delitos de estafa y blanqueo de capitales al haber transferido 483.160 euros de origen fraudulento a varias cuentas bancarias a su nombre.

Según las pesquisas, la investigada, de nacionalidad colombiana, recibió el dinero obtenido mediante correos electrónicos fraudulentos a una empresa británica y a continuación lo transfirió a distintas cuentas a su nombre domiciliadas en varios países, ha informado hoy la Policía en un comunicado.

En España abrió tres cuentas en las que recibió transferencias por valor de 483.160 euros y, además, trató de blanquear esa cantidad fraccionándola en otras de menor importe que envió a distintas cuentas en otros países de la que ella era titular.

La investigación en España se inició a raíz de la denuncia efectuada por el responsable de una entidad bancaria relacionada con un posible caso de blanqueo de capitales.

Las pesquisas apuntan a que la cantidad de dinero blanqueada la recibió una persona en tres cuentas abiertas a su nombre en España y que posteriormente fraccionó en cantidades menores y las envió a cuentas suyas domiciliadas en otros países.

Tras varias indagaciones los agentes comprobaron que las transferencias procedían de una estafa -mediante la técnica del correo electrónico fraudulento- cometida a una empresa del Reino Unido por importe de ocho millones de libras, y que concretamente a España habían enviado transferencias por valor de 483.160 euros.

Según información facilitada por la empresa perjudicada, esas transferencias fueron realizadas de forma fraudulenta, ya que obtuvieron las claves bancarias mediante engaño.

Una vez que los agentes localizaron a la titular de las tres cuentas la detuvieron por su presunta implicación en los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Los agentes practicaron un registro en el domicilio de la arrestada, donde localizaron e intervinieron material informático, cartillas bancarias y documentos relacionados con la empresa estafada.

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