CaixaBank, a través de su representante legal, declara mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno como persona jurídica investigada por un presunto delito de blanqueo en diez de sus sucursales de Madrid, desde las cuales se habría ayudado supuestamente a lavar dinero a tramas chinas.

El pasado 19 de abril, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 citaba a la entidad en el marco de una investigación basada en informes de la UCO y el Sepblac en los que se describía la "renuente falta de control y de reacción apropiada" por parte del órgano antiblanqueo en sucursales cercanas al polígono Cobo Calleja, en el municipio madrileño de Fuenlabrada, y a la zona del Rastro (en Madrid capital).

En su auto, sostenía que los directores implicados permitieron que los miembros de tramas como la Emperador, liderada por Gao Ping, o Snake usaran testaferros y DNI falsos e hicieran ingresos en efectivo con facturas falsas para eludir al fisco, y obviaron advertir sobre la actividad sospechosa de las empresas.

Las pesquisas parten de la causa contra la sucursal en España del banco chino ICBC, igualmente instruida por el juez Moreno, con la que la entidad catalana firmó "sendos contratos de corresponsalía bancaria en los años 2011 y 2014" por los que se comprometía a prestar sus servicios en territorio nacional.

En el caso concreto del ICBC, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que los altos directivos habrían favorecido transferencias por importe de 90 millones entre 2011 y 2014 realizadas por personas supuestamente vinculadas a estas mismas redes criminales.

Para el magistrado, la responsabilidad de prevención recaía sobre CaixaBank, que "debería haber adoptado una diligencia reforzada (...) con medidas adicionales de identificación y conocimiento del cliente que no llevó a cabo".

Sin embargo, hay "indicios claros" de que permitió el blanqueo a través de "masivas operaciones" que introducían "millones de euros en efectivo", después transferidos a China y Hong Kong, por medio de operativas que hacían que los movimientos "pasaran desapercibidos".

Estos extremos han sido rechazados por CaixaBank, que ha negado cualquier tipo de colaboración en este supuesto lavado de dinero y ha defendido la existencia de una cultura de cumplimiento normativo con empleados formados que tienen la obligación de seguir las disposiciones en esta materia.