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ESPAÑA | Caso Gürtel

Ruz pide identificar al titular de seis cuentas en Suiza

Y cita a Suiza que identifique al titular de seis cuentas abiertas en el Dresdner Bank y ha citado como testigo para el próximo día 28 al exsenador del PP Luis Fraga para esclarecer su relación con esas cuentas.

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El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha pedido hoy a Suiza que identifique al titular de seis cuentas abiertas en el Dresdner Bank y El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha pedido hoy a Suiza que identifique al titular de seis cuentas abiertas en el Dresdner Bank y ha citado como testigo para el próximo día 28 al exsenador del PP Luis Fraga para esclarecer su relación con esas cuentas bancarias.Ruz ha adoptado esta decisión en un auto, en el que acuerda remitir una nueva comisión rogatoria a Suiza para tratar de identificar al titular de esas cuentas en el banco LGT, antes Dresdner Bank, y que corresponden a una persona clasificada como "riesgo 3", lo que podría corresponder a una persona políticamente expuesta o "PEP", tal y como se calificó al extesorero del PP Luis Bárcenas.En esa comisión rogatoria el juez pide que el banco facilite toda la documentación de esas cuentas, apertura, apoderados, extractos, relación de ingresos, transferencias y extracciones, así como los informes documentados en el departamento de cumplimiento del banco sobre las referidas cuentas o clientes asociados con inclusión de los elaborados por Price Waterhouse o Info4C.Ruz ha adoptado esta decisión en un auto, en el que acuerda remitir una nueva comisión rogatoria a Suiza para tratar de identificar al titular de esas cuentas en el banco LGT, antes Dresdner Bank, y que corresponden a una persona clasificada como "riesgo 3", lo que podría corresponder a una persona políticamente expuesta o "PEP", tal y como se calificó al extesorero del PP Luis Bárcenas.En esa comisión rogatoria el juez pide que el banco facilite toda la documentación de esas cuentas, apertura, apoderados, extractos, relación de ingresos, transferencias y extracciones, así como los informes documentados en el departamento de cumplimiento del banco sobre las referidas cuentas o clientes asociados con inclusión de los elaborados por Price Waterhouse o Info4C.

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